AML 100.A – Notas orientativas, parte I 

Bienvenidos a este curso sobre las Notas orientativas, parte 1. La sección inicial presenta la Parte I de las Notas orientativas de la prevención del blanqueo de capitales y las posiciona como el documento de referencia fundamental para las prácticas en materia de la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación en las Islas Caimán. Esto ayuda a establecer las expectativas de cómo se utilizan las Notas en las operaciones diarias de cumplimiento normativo.