AML 102.D – Gestión del riesgo AML para el sector asegurador en las Islas Caimán 

Este curso se centra en cómo surgen los riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación en el sector de los seguros, y en cómo se espera que se gestionen dichos riesgos en la práctica. El curso se basa en el mercado de seguros de las Islas Caimán, reconociendo las diferencias entre las aseguradoras nacionales, las aseguradoras internacionales, los gestores de seguros y las estructuras de valores vinculados a seguros. A lo largo del curso se hace hincapié en la gestión práctica del riesgo, en consonancia con las expectativas regulatorias, más que en el debate teórico.